عمليات جرائم الأموال في الاسواق المالية وكيفية مواجهتها

شارك الآن

:

التدريب تابع لقسم

:
مكان التدريب : اسطنبول
الوسوم :

الهدف من البرنامج التدريبي :

اكساب المتدربين الخبرة فى تحديد العمليات ذات العالقة بغسيل الأموال والتعرف على أحدث ألاساليب في هذا المجال وكيفية مواجهتها مصرفيا وتشريعيا .

البرنامج التدريبي موجه إلى :

العاملين فى المصارف وشركات التأمين وشركات الأموال بوجه عام ومراكز البحوث الاجتماعية والمصرفية والمهتمون بذلك .

المحتوى العلمي للبرنامج التدريبي :

  • مقدمة البرنامج
  • مفهوم ظاهرة غسيل الأموال وأهدافها وأثرها على التنمية .
  • أساليب عمليات غسيل الأموال المحلية والدولية.
  • الآثار الاقتصادية والإجتماعية الناتجة عن عمليات غسيل الأموال .
  • الطرق والأساليب المصرفية المتبعة فى عمليات غسيل الأموال .
  • الحسابات السرية وأثرها فى عمليات غسيل الأموال.
  • المواجهة المصرفية لعمليات غسيل الأموال .
  • علاقة غسيل الأموال بالجارئم المختلفة .
    • جرائم المخدرات.
    • الجرائم المنظمة.
    • جرائم تزييف النقد.
  • المواجهة التشريعية لعمليات غسيل الأموال ، وتقييم هذه المواجهة .
  • الجهود الأمنية ودورها فى الحد من عمليات غسيل الأموال داخليا ودوليا.
  • المعاهدات والاتفاقات الدولية لمواجهة عمليات غسيل الأموال .
  • حالات وورش عملية وتطبيقية
  • تقييم وختام البرنامج التدريبي

للتسجيل على الكورس يرجى الضغط على تسجيل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

© جميع الحقوق محفوظة رانو للاستشارات والتدريب في تركيا | برمجة وتصميم : Planet WWW